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刀鋒dfwq526

中新網湖州11月11日電(見習記者 施紫楠 通訊員 施甜)11日記者獲悉,經過半年多偵查,浙江湖州長興公安成功破獲一起特大“炒期貨”電信網絡詐騙案,涉及全國受害者3000余人,涉案金額上億元。


2019年3月,長興警方在基礎大排查工作中陸續發現多條線索:該縣多處寫字樓、居民樓內有人假冒“香港某證券”等期貨公司名義,大肆發展代理商和客戶進行期貨交易,造成全國多地受害人投資被騙。刀鋒維權顧問李凡V:dfwq526


對此,長興縣領導指示縣局偵查打擊中心抽調精干力量進行專案偵查,同時向湖州市局、浙江省廳報告。案件偵查期間,長興警方多次安排力量奔赴溫州、廣州、云南等地開展落地偵查工作。



歷時半年的綜合深入研判,專案組基本查清了該團伙的組織結構和資金流向,掌握了該犯罪團伙的作案規律特點及相關犯罪事實。經縝密偵查,實施集中收網時機已然成熟,專案組決定適時收網。


鑒于涉案人員眾多,居住點分散,抓捕難度大,專案組制定了周密的抓捕方案,以確保抓捕一舉成功。刀鋒維權顧問李凡V:dfwq526


抓捕當天,短短幾分鐘內,現場犯罪嫌疑人便被長興警方控制。


據悉,此次行動由湖州、溫州兩地警方緊密聯手,共出動警力250余人,分別在湖州長興、溫州鹿城、廣東廣州等20余處窩點同步開展收網行動。



“警察!不許動,蹲下!”與此同時,長興警方也抽調偵查打擊中心、基礎防控中心、情指聯勤中心、交通管理中心等部門共130余名警力,沖擊長興8處窩點,共抓獲嫌疑人64人,現場扣押手機、電腦、U盤、銀行卡、車輛等作案工具。


經警方連夜審訊查明,2019年3月以來,以犯罪嫌疑人唐某(男,35歲,長興人)、劉某(男,28歲,長興人)為首的長興犯罪團伙,在明知溫州總部疑犯葉某武(男,44歲)、張某雪(女,42歲,均系溫州人)等人架設的期貨平臺為虛假的情況下,仍與其合作。


該團伙招聘60余名工作人員,通過微信、QQ等網絡軟件假冒“香港某證券”的名義大肆發展代理和客戶,肆意發布虛假信息誘導受害人進行境外期貨投資和頻繁交易,從中騙取匯率差、高額手續費,并通過頻繁變更窩點、補償投訴客損等手段逃避偵查。


目前,案件正在進一步調查當中。(完)



======刀鋒李凡有話說


近年來,網絡投資理財詐騙的曝光頻率越來越高,涉及受害者的范圍之廣,資金量之大令人瞠目結舌,其社會危害性也越來越大。


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1、了解公司資質。提供證券投資咨詢服務是需要有牌照的,有牌照的機構都能在“中國證券業協會官網”查詢到,不管是證券機構,還是證券從業人員都能查到。如果查不到信息,那就是非法的。


2、了解業務員信息。有牌照的證券機構也有違規展業的業務員,所以不管誰通過何種方式營銷展業,都要了解業務員個人信息,姓名、電話、工作證、從業資格證、身-份-證等,溝通信息都要留痕,可以作為以后追討損失的證據。



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